標題：上峰本公司董事會通過召開114年第二次股東常會相關事宜

日期：2025-05-15

股票代號：7793

公司名稱：上峰

發言時間：2025-05-15 18:29:10

說明：
1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:本公司董事會通過召開114年第二次股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/05/15
二、股東會召開日期：114/06/18（星期三）上午09:30時整。
三、股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號27樓會議室。
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
1、承認事項
(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
2、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
3、臨時動議
4、散會
六、因召開第二次股東常會係依公司法第175條規定，
及經濟部99年1月12日經商字09902400130號函釋，
毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、
且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。