標題：天揚公告本公司114年股東常會決議事項

日期：2025-05-20

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2025-05-20 15:05:18

說明：
1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選獨立董事案。
當選人名單:
獨立董事 張婉婷女士
獨立董事 江文伶女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過114年私募普通股案。
(2)通過修訂本公司「取得與處分資產作業程序」條文案。
(3)通過變更公司名稱及地址案。
(4)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。