標題：瑞耘 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

日期：2019-03-18

股票代號：6532

公司名稱：瑞耘

發言時間：2019-03-18 14:28:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓。
(新竹工業區服務中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告，報請　公鑒。
(2)本公司107年度審計委員會查核報告，報請　公鑒。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請　公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
(2)本公司107年度盈餘分派案，敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請　核議。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　核議。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請　核議。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請　核議。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請　核議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。