標題：美律公告本公司114年股東常會重要決議事項
日期：2025-05-26
股票代號：2439
發言時間：2025-05-26 16:04:28
說明：
1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣1,850,504,842元，
即每股發放現金股利7.3000元。
嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內第四及第五次無擔保
轉換公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，
授權董事長全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十一屆董事九人(含獨立董事三人)
當選人：
董事：宗泉投資股份有限公司；代表人：廖祿立。
董事：魏文傑。
董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：黃朝豊。
董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：廖崇熙。
董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。
董事：恕正投資股份有限公司；代表人：蘇勇盛。
獨立董事：佘日新。
獨立董事：陳亭如。
獨立董事：李昉亭。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項：
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。
(3)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
(6)本公司永續發展政策及推動計畫報告。
(7)募集國內第四次及第五次無擔保轉換公司債報告。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)本公司民國一一四年發行限制員工權利新股案。
三、其他議案：
討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
