標題：博晟生醫公告本公司114年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制

日期：2025-05-27

股票代號：6733

發言時間：2025-05-27 14:45:09

說明：
1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:陳德禮
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:王素琦
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數61,043,478權，
佔投票時出席股東表決權數65,620,559權的93.02%，
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:陳德禮
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司董事
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司董事
廣州海珀特科技有限公司董事
(2)董事:陳德禮
山東博升生物技術有限公司執行董事
上海朗晟博新生物科技有限公司董事
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事:林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區
裕新路108號中科蘇州藥物研究院4號樓B座6層
廣州海珀特科技有限公司:廣州市白雲區廣州民營科技園科泰一路2號之一
產業互聯網創新中心3棟2層201-16室
(2)董事:陳德禮
山東博升生物技術有限公司:中國 (山東)自由貿易試驗區濟南片區
港源八路與港興二路交叉口磐升生物
醫藥產業園1號樓608
上海朗晟博新生物科技有限公司:上海市寶山區場聯路139號3層301室
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州):安徽省宿州市經濟技術
開發區外環路南979號
北京加科思新藥研發有限公司:北京市經濟技術開發區
大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事:林榮錦
醫藥研發/西藥製造
(2)董事:陳德禮
醫藥研發/西藥製造
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:王素琦
醫藥研發/西藥製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無