標題：旭源公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事
日期：2025-05-27
股票代號：8421
發言時間：2025-05-27 16:47:14
說明：
1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃南源
董事：莊雅萍
董事：旭耀投資有限公司
董事：旭鴻投資有限公司
董事：鄭淑靜
董事：楊晴翔
獨立董事：林錦煌
獨立董事：張玉珠
獨立董事：池宜曇
4.舊任者簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：旭鴻投資有限公司
董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：楊晴翔 新苑開發股份有限公司董事長暨執行長
獨立董事：林錦煌 中華大學工業管理學系教授
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
獨立董事：池宜曇 詮益會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃南源
董事：莊雅萍
董事：旭耀投資有限公司
董事：旭鴻投資有限公司
董事：楊晴翔
獨立董事：林錦煌
獨立董事：池宜曇
獨立董事：張家齊
獨立董事：楊大焜
6.新任者簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：旭鴻投資有限公司
董事：楊晴翔 新苑開發股份有限公司董事長暨執行長
獨立董事：林錦煌 中華大學工業管理學系教授
獨立董事：池宜曇 詮益會計師事務所會計師
獨立董事：張家齊 國立陽明交通大學管理科學教授
獨立董事：楊大焜 金像電子股份有限公司 採購處-副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：黃南源 2,165,464股
董事：莊雅萍 3,155,015股
董事：旭耀投資有限公司 9,081,949股
董事：旭鴻投資有限公司 4,376,288股
董事：楊晴翔 16,000股
獨立董事：林錦煌 0股
獨立董事：池宜曇 0股
獨立董事：張家齊 0股
獨立董事：楊大焜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/27~117/05/27
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
