標題：蒙恬 一○七年股東常會重要決議事項公告

日期：2018-06-13

股票代號：5211

公司名稱：蒙恬

發言時間：2018-06-13 16:34:20

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國106年度盈餘分配之議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國106年度之營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事:雨杰投資(股)公司(代表人：蔡義泰)
董事:雨杰投資(股)公司(代表人：史靜芬)
董事:雨杰投資(股)公司(代表人：陳建誠)
董事:深梅投資(股)公司(代表人：蔡義興)
董事:酌見投資有限公司(代表人：林世釧)
董事:酌見投資有限公司(代表人：傅志忠)
獨立董事:傅幼軒
獨立董事:余孝先
獨立董事:蘇淑津
6.重要決議事項五、其他事項:通過追認庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
7.其他應敘明事項:無