標題：志聖公告本公司114年股東常會董事及獨立董事當選名單
日期：2025-05-27
股票代號：2467
發言時間：2025-05-27 18:00:40
說明：
1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢
4.舊任者簡歷:
董事：梁茂生
志聖工業(股)公司執行長
董事：梁茂忠：
志聖工業(股)公司副執行長
董事：沈顯和：
台灣表面黏著科技(股)公司董事
陳政興：
均豪精密工業(股)公司董事長/總經理
林明杰：
群光電子(股)公司獨立董事
朱知遠：
志聖工業(股)公司獨立董事
林書賢：
東捷科技(股)公司法人代表/董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：梁茂生
董事：朕昇(股)公司 代表人梁又元
董事：均豪精密工業(股)公司 代表人嚴璐
獨立董事：林書賢、劉士源、曹正鵠、廖婉君
6.新任者簡歷:
董事：梁茂生
志聖工業(股)公司執行長
董事：朕昇(股)公司代表人梁又元
志聖工業(股)公司特助
董事：均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐
東台精機(股)公司副總兼發言人
獨立董事：林書賢
東捷科技(股)公司法人代表/董事
獨立董事：劉士源
洋基工程(股)公司董事長
獨立董事：曹正鵠
曾任奧寶科技有限公司大中華區總裁
獨立董事：廖婉君
國立臺灣大學副校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
梁茂生:2,377,866股，信託股份2,200,000股
朕昇(股)公司代表人梁又元：1,928,237股
均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐：19,957,082股
新任獨立董事：
林書賢：0股
劉士源：0股
曹正鵠：0股
廖婉君：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
梁茂生董事2,200,000股屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。
