標題：群益證公告本公司114年股東常會全面改選董事
日期：2025-05-28
股票代號：6005
發言時間：2025-05-28 14:53:09
說明：
1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：傅蒨怡
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：李文柱
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：朱淑娥
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：林慈澺
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬
董 事：光星實業股份有限公司代表人：張憶平
董 事：泰和建築經理股份有限公司代表人：周秀真
獨立董事：許嘉棟
獨立董事：李伸一
獨立董事：林蒼祥
4.舊任者簡歷:
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：傅蒨怡 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：李文柱 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：朱淑娥 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：林慈澺 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：光星實業股份有限公司代表人：張憶平 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：泰和建築經理股份有限公司代表人：周秀真 群益金鼎證券(股)公司董事長
獨立董事：許嘉棟 群益金鼎證券(股)公司獨立董事
獨立董事：李伸一 群益金鼎證券(股)公司獨立董事
獨立董事：林蒼祥 群益金鼎證券(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：周秀真
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：張憶平
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：朱淑娥
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：林慈澺
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬
獨立董事：李伸一
獨立董事：林蒼祥
獨立董事：蘇秋霞
6.新任者簡歷:
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：周秀真 群益金鼎證券(股)公司董事長
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：張憶平 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：朱淑娥 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：林慈澺 群益金鼎證券(股)公司董事
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬 群益金鼎證券(股)公司董事
獨立董事：李伸一 群益金鼎證券(股)公司獨立董事
獨立董事：林蒼祥 群益金鼎證券(股)公司獨立董事
獨立董事：蘇秋霞 光焱科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：銀豐實業股份有限公司 8,040,015股
董 事：鴻隆實業股份有限公司 50,871,288股
獨立董事：李伸一 0股
獨立董事：林蒼祥 0股
獨立董事：蘇秋霞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
