標題：永崴投控公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

日期：2025-05-28

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2025-05-28 16:00:48

說明：
1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強
富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟
台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森
台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘
舊任獨立董事:
陳慈堅
江誠榮
呂鴻德
4.舊任者簡歷:
郭台強-永崴投資控股(股)公司董事長
林坤煌-永崴投資控股(股)公司董事
程應龍-永崴投資控股(股)公司董事
林惠娟-永崴投資控股(股)公司董事
胡惠森-永崴投資控股(股)公司董事
王修銘-永崴投資控股(股)公司董事
陳慈堅-永崴投資控股(股)公司獨立董事
江誠榮-永崴投資控股(股)公司獨立董事
呂鴻德-永崴投資控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強
富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟
台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森
台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘
新任獨立董事:
陳慈堅
江誠榮
呂鴻德
6.新任者簡歷:
郭台強-永崴投資控股(股)公司董事長
林坤煌-永崴投資控股(股)公司董事
程應龍-永崴投資控股(股)公司董事
林惠娟-永崴投資控股(股)公司董事
胡惠森-永崴投資控股(股)公司董事
王修銘-永崴投資控股(股)公司董事
陳慈堅-永崴投資控股(股)公司獨立董事
江誠榮-永崴投資控股(股)公司獨立董事
呂鴻德-永崴投資控股(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強-58,303,464股
富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌-58,303,464股
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍-5,419,329股
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟-5,419,329股
台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森-2,771,276股
台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘-2,771,276股
新任獨立董事:
陳慈堅-0股
江誠榮-0股
呂鴻德-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/16
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無