標題：臻鼎-KY本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-05-29

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2025-05-29 14:06:37

說明：
1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配表案。(每股配發現金股利新台幣4.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)通過本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及
「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無