標題：叡揚公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-05-29

股票代號：6752

公司名稱：叡揚

發言時間：2025-05-29 14:05:00

說明：
1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
碩通國際有限公司 代表人:張培鏞
裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安
陳志雄
陳淑卿
呂芳銘
獨立董事當選名單:
呂清雄
楊 康
李漢銘
蕭幸金
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無