標題：元創精密公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2025-05-29

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2025-05-29 17:41:31

說明：
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量
(2)董事-張明弘
(3)董事-林勝結
(4)董事-艾伯科技股份有限公司
(5)獨立董事-陳俊茂
(6)獨立董事-劉德壽
(7)獨立董事-林昀珊
4.舊任者簡歷:
(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)
(2)董事-張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)
(3)董事-林勝結(萬泰聯合會計師事務所總所所長)
(4)董事-艾伯科技股份有限公司(元創精密車業股份有限公司董事)
(5)獨立董事-陳俊茂(長曜國際法律事務所主持律師)
(6)獨立董事-劉德壽(壽德法律事務所主持律師)
(7)獨立董事-林昀珊(建智聯合會計師事務所會計
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量
(2)董事-張明弘
(3)董事-林勝結
(4)董事-艾伯科技股份有限公司
(5)獨立董事-陳俊茂
(6)獨立董事-劉德壽
(7)獨立董事-林昀珊
6.新任者簡歷:
(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)
(2)董事-張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)
(3)董事-林勝結(萬泰聯合會計師事務所總所所長)
(4)董事-艾伯科技股份有限公司(元創精密車業股份有限公司董事)
(5)獨立董事-陳俊茂(長曜國際法律事務所主持律師)
(6)獨立董事-劉德壽(壽德法律事務所主持律師)
(7)獨立董事-林昀珊(建智聯合會計師事務所會計
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量(17,418,076股)
(2)董事-張明弘(389,000股)
(3)董事-林勝結(439,000股)
(4)董事-艾伯科技股份有限公司(17,418,076股)
(5)獨立董事-陳俊茂(0股)
(6)獨立董事-劉德壽(0股)
(7)獨立董事-林昀珊(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:11/05/30~114/05/29
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。