標題:昇達科公告本公司114年股東常會重要決議事項
日期:2025-06-10
股票代號:3491
發言時間:2025-06-10 16:03:06
說明:
1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事8人(含獨立董事4人)。當選名單如下:
董事:
岑昕投資股份有限公司 代表人:陳淑敏
吳東義
品鑫投資股份有限公司 代表人:郭俊良
何冀瑞
獨立董事:
陳興義
陳貫平
林淑鈴
吳珮瑛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「特定公司、關係人及集團企業交易處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。