標題：精確公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-11

股票代號：3162

公司名稱：精確

發言時間：2025-06-11 16:03:57

說明：
1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。