標題：全國 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-19

股票代號：9937

公司名稱：全國

發言時間：2019-03-19 17:06:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院1樓蔣碩傑會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董監酬勞暨員工酬勞分派案報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。