標題：佶優公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-16

股票代號：5452

公司名稱：佶優

發言時間：2025-06-16 15:30:30

說明：
1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事、董事全面改選案。
1). 新任董事當選名單如下:
馬康華
林日旺
永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲
永上投資股份有限公司代表人:陳美吟
2). 新任獨立董事當選名單如下:
謝永明
蕭耀貴
李堅明
6.重要決議事項五、其他事項:
1). 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2). 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。