標題：合勤控公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-17

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2025-06-17 14:40:37

說明：
1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　承認本公司民國113年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　本公司董事因任期屆滿，而需全面改選第六屆董事(含獨立董事)
　任期自114/06/17~117/06/16止，當選名單如下:
　董事:朱順一先生、楊國榮先生、李炳欽先生、黃文義先生、徐爵民先生
　　　 及朱品潔女士。
　獨立董事:柳金堂先生、王晉良先生、林一平先生及魏興海先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 通過發行限制員工權利新股案。
(二) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三) 通過解除第六屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。