標題：泰偉公告本公司114年度股東常會重要決議事項

日期：2025-06-17

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2025-06-17 15:10:51

說明：
1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
法人董事:珩鹿資本股份有限公司 代表人：林國泰
法人董事:珩鹿資本股份有限公司 代表人：陳怡伶
法人董事:珩鹿資本股份有限公司 代表人：謝有順
獨立董事:陳致成、郭谷彰、林群貿、陳國坤
6.重要決議事項五、其他事項:董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。