標題：廣越公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-17

股票代號：4438

公司名稱：廣越

發言時間：2025-06-17 17:26:44

說明：
1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選2席董事案。
新任者名單：
(1)董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
(2)董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。