標題：友華公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-18

股票代號：4120

公司名稱：友華

發言時間：2025-06-18 16:12:44

說明：
1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第18屆七名董事案(含四位獨立董事)
(1)新任董事當選名單如下:
誼澤股份有限公司法人代表人:蔡正弘
誼澤股份有限公司法人代表人:林淑芬
誼澤股份有限公司法人代表人:蔡孟霖
(2)新任獨立董事當選名單如下:
林水永
周志誠
彭家慶
許(水靜)心
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無