標題：和潤企業 公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期及召集事由

日期：2019-03-20

股票代號：6592

公司名稱：和潤企業

發言時間：2019-03-19 19:28:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司
新莊綜合園區大禮堂
4.召集事由:
一、報告事項：
1.一○七年度營業報告書。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「道德行為準則」報告。
5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表。
2.一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司擬申請股票上市案。
2.本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認購上市
前辦理之現金增資認股權利案。
3.公司章程修訂案。
4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
5.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
6.解除董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為
108年04月19日起至108年04月29日止，受理處所為本公司財務部(台北市松江路
121號11樓)。