標題：旭然公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-19

股票代號：4556

公司名稱：旭然

發言時間：2025-06-19 14:32:38

說明：
1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分派案。
(每股配發現金股利新台幣0.30元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案。
獨立董事當選名單：陳泳睿。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事選舉辦法」案。
通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。