標題：裕融代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會
代行股東會重要決議事項
日期：2025-06-19
股票代號：9941
發言時間：2025-06-19 16:32:37
說明：
1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過新增「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.其他應敘明事項:
新鑫股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。
