標題：台船本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-25

股票代號：2208

公司名稱：台船

發言時間：2025-06-25 14:58:54

說明：
1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第19屆董事11席(包含獨立董事4席)，當選人為:
董事：經濟部代表人黃正弘;經濟部代表人賴建信;經濟部代表人張益得;
行政院國家發展基金管理會代表人吳文貴;
行政院國家發展基金管理會代表人王兆璋;
行政院國家發展基金管理會代表人毛振泰;
耀華玻璃(股)公司管理委員會;
獨立董事：宋孟陽、陳政宏、邱文聰、陳麗秀。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事及其代表人競業行為禁止案。
(2)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證管理要點」。
7.其他應敘明事項:無