主旨: 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
股票代號:2008
發言時間:2019-03-20 16:37:33
說明:
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」
(2)討論修正「資金貸與他人作業程序」
(3)討論修正「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號,
受理期間自108年4月10日起至108年4月19日止。
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