標題：南良公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-26

股票代號：5450

公司名稱：南良

發言時間：2025-06-26 18:01:57

說明：
1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)。
當選名單如下:
法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波
法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖
自然人董事/白景仁
自然人董事/蕭宇喬
法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷
獨立董事/黃崇輝
獨立董事/黃文明
獨立董事/曹景明
獨立董事/邱麗吟
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無