主旨: 董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:2387
發言時間:2019-03-21 14:56:01
說明:
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審核107年度決算表冊報告。
C.107年度員工及董監酬勞分派報告。
D.本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.修訂「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
自108年4月9日起至108年4月18日止,受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就
本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所:精元電腦股份有限公司股務代理部
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度董監及員工酬勞分派案
股票代號:1525
發言時間:2019-03-21 14:57:23
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
股票代號:6150
發言時間:2019-03-21 14:57:02
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2387
發言時間:2019-03-21 14:56:54
主旨: 公告本公司一O八年股東常會召開事宜
股票代號:6150
發言時間:2019-03-21 14:56:23
主旨: 公告本公司董事會決議107年度員工酬勞及董事酬勞分派案
股票代號:1609
發言時間:2019-03-21 14:56:08
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:1609
發言時間:2019-03-21 14:55:43
主旨: 本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金合計每股1.6元
股票代號:4573
發言時間:2019-03-21 14:55:18
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
股票代號:1609
發言時間:2019-03-21 14:55:16
主旨: 董事會通過不分派107年度董事及員工酬勞
股票代號:3585
發言時間:2019-03-21 14:54:01
主旨: 本公司董事會決議召開股東會
股票代號:3585
發言時間:2019-03-21 14:52:03