標題：極上教育公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會 (增列召集事由)

日期：2025-07-29

股票代號：6897

公司名稱：極上教育

發言時間：2025-07-28 23:08:13

說明：
1.事實發生日:114/07/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會
(增列召集事由)
一.股東會召開日期:114/08/14
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
1.主席宣佈開會
2.主席致詞
3.討論事項
(1)、本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
(2)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)
(4)、修訂本公司「董事選舉辦法」案。(本次新增)
(5)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
(6)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增)
(7)、本公司擬辦理現金減資退還股款案。
4.選舉事項
(1) 選任監察人。
5.臨時動議。
6.散會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。