主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:1796
發言時間:2019-03-21 16:09:44
說明:
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案
(1)通過民國107年度董事及員工酬勞分配案。
(2)通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告書案。
(3)通過民國107年度營業報告書案。
(4)通過民國107年度盈餘分配案。
(5)通過民國107年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司員工行使105年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
(7)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估,並決議其報酬案。
(8)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(9)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(10)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(11)通過本公司「處理董事要求標準作業程序」案。
(12)通過本公司董事全面改選案。
(13)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
(14)通過擬訂受理持股1%股東書面提案及受理董事9席(含獨立董事3席)
候選人提名期間案。
(15)民國108年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:1570
發言時間:2019-03-21 16:12:07
主旨: 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表
股票代號:1796
發言時間:2019-03-21 16:12:02
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:1570
發言時間:2019-03-21 16:11:51
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:1796
發言時間:2019-03-21 16:11:03
主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金減資案
股票代號:3071
發言時間:2019-03-21 16:10:01
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號:3021
發言時間:2019-03-21 16:08:22
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1558
發言時間:2019-03-21 16:06:31
主旨: 本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及召集事由
股票代號:9908
發言時間:2019-03-21 16:05:52
主旨: 代重要子公司 Famous Holding Ltd.
公告董事會決議盈餘分派案
股票代號:3015
發言時間:2019-03-21 16:02:12
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會
股票代號:3628
發言時間:2019-03-21 16:01:44