標題：聯超 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-21

股票代號：4752

公司名稱：聯超

發言時間：2019-03-21 16:16:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會演講廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 107年度營業報告。
2. 107年度審計委員會查核報告書。
3. 107年度員工及董監酬勞發放情形報告。
二、承認事項：
1. 107年度決算表冊案。
2. 107年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1. 「公司章程」修正案。
2. 「取得或處分資產處理程序」修正案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司訂於民國108年04月08日起至民國108年04月18日止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
務請於民國108年04月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：
台北市南京東路二段206號13樓之5)。