標題：宇環 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議一O八年
股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間等相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：3276
發言時間：2019-03-21 16:50:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南二路4號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一O七年度營業狀況報告。
(二)監察人查核一O七年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一O七年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂『公司章程』部份條文案。
(二)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
(一)股東會召開時間為下午一點三十分整
(二)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案及提名期間及受理場所：
A.受理期間：自一O八年四月十六日起至一O八年四月二十五日止。
B.受理場所：志昱科技股份有限公司(地址：高雄市前鎮區高雄加工出口區南二路4號)
