標題：永信代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項

日期：2025-08-05

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2025-08-05 16:49:29

說明：
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過互選第二十三屆董事長
(2)通過解除新任董事競業禁止限制
(3)通過總經理委任
(4)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜
(5)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由
董事會行使。