標題：濱川董事會重要決議

日期：2025-08-08

股票代號：1569

公司名稱：濱川

發言時間：2025-08-08 16:31:26

說明：
1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國114年第二季合併財務報表案。
(2)通過新增(展期續約)金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。
(3)通過投保董事及重要職員責任保險案。
(4)通過資金貸與集團公司額度案。
(5)通過為擬具本公司「113年永續報告書」案。
(6)通過辦理114年第一次私募普通股定價等相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。