標題：新麥公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-08-11

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2025-08-11 17:03:53

說明：
1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國114年第二季合併財務報表案。
(2)通過本公司註銷第一次買回庫藏股並訂定減資基準日案。
(3)通過修訂本公司【董事及功能性委員會酬金給付辦法】案。
(4)通過本公司2024年永續報告書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無