標題：萬達光電 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-22

股票代號：5220

公司名稱：萬達光電

發言時間：2019-03-22 15:40:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.分配107年度董監事酬勞及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
新任董事競業禁止之解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。