標題：臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

日期：2025-08-12

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2025-08-12 18:54:30

說明：
1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.28%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1)關於《公司2025年半年度報告及其摘要》的議案。
(2)關於公司2024年限制性股票激勵計畫第一個解除限售期解除限售條件
部分成就的議案。
(3)關於增加公司2025年度日常關聯交易預計額度的議案。
(4)關於向全資子公司新加坡鵬鼎增資的議案。
(5)關於調整公司高級管理人員組織架構的議案。
(6)關於調整向全資子公司提供借款額度的議案。
(7)關於申請銀行授信額度的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。