標題：南俊國際公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-08-13

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2025-08-13 17:03:07

說明：
1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過本公司114年第二季合併財務報告案
(2)通過訂定本公司現金股利之配息基準日案
(3)通過本公司關係人交易合約案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂「國內第一次有擔保/國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案
(6)通過擬增訂「買回庫藏股作業程序」案
(7)通過擬向兆豐銀行申請授信額度案
(8)通過申請合庫銀行授信額度以及衍生性金融商品交易額度案
(9)通過申請王道銀行授信額度以及衍生性金融商品交易額度案
(10)通過本公司113年度董事酬勞案
(11)通過公司第5屆第1次薪資報酬委員會議事錄案
(12)通過通過本公司113年永續報告書案