標題：新建 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-23

股票代號：2516

公司名稱：新建

發言時間：2019-03-22 17:36:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-蘇格
拉底廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國107年度營業報告。
(2) 監察人審查報告。
(3) 背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司107年度決算表冊案。
(2) 承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 討論本公司章程修訂案。
(2) 討論本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。
(3) 討論本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(4) 討論本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
(5) 討論本公司背書保證施行辦法修訂案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十九屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
1.本次股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名期間：
自108年4月12日至108年4月22日止，受理地點：新亞建設開發股份有限公司，
地址：台北市八德路4段760號15樓，電話：(02)2528-8008。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月18日至108
年6月15日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，
網址：http://www.stockvote.com.tw。