標題：協易機械 董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-23

股票代號：4533

公司名稱：協易機械

發言時間：2019-03-22 17:44:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓（桃園市工業會會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(4)一○七年度背書保證金額報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)「公司章程」修訂案
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十六屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無