主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6218
發言時間:2019-03-22 17:50:26
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國107年度營業報告書及決算表冊案。
(二)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,公司受理股東提案權期間
為108年4月19日至4月29日止,受理處所:本公司(台北市承德路一段70號3樓)。
其他重大消息
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第二款及第三款應公告事項。
股票代號:3705
發言時間:2019-03-22 17:51:14
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度董監酬勞及員工酬勞分派
股票代號:5511
發言時間:2019-03-22 17:51:12
主旨: 本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
股票代號:6218
發言時間:2019-03-22 17:50:58
主旨: 董事會決議107年股利分派
股票代號:3450
發言時間:2019-03-22 17:50:50
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3317
發言時間:2019-03-22 17:50:28
主旨: 有關本公司壓寧悅膜衣錠50/12.5毫克產品回收說明
股票代號:6677
發言時間:2019-03-22 17:50:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:5511
發言時間:2019-03-22 17:50:14
主旨: 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表
股票代號:4735
發言時間:2019-03-22 17:50:11
主旨: 補充公告本公司南科三期相關事宜
股票代號:2308
發言時間:2019-03-22 17:50:06
主旨: 公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會
股票代號:3317
發言時間:2019-03-22 17:50:04