標題：豪勉科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-23

股票代號：6218

公司名稱：豪勉科技

發言時間：2019-03-22 17:50:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國107年度營業報告書及決算表冊案。
(二)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，公司受理股東提案權期間
為108年4月19日至4月29日止，受理處所:本公司(台北市承德路一段70號3樓)。