主旨: 董事會召集本公司108年股東常會相關事宜
股票代號:6495
公司名稱:納諾*-KY
發言時間:2019-03-22 19:28:06
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
A. 107年度營業報告書。
B. 107年度審計委員會審查報告書。
C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D. 107年度為他人背書保證情形報告。
E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。
二、承認事項:
A. 107年度營業報告書及財務報表案。
B. 107年度虧損撥補案。
三、討論事項:
A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
F. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。
G. 股票第一上市(櫃)前現金增資發行新股提撥公開承銷,並提請原股東放棄優先
認購權案。
H. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定,持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會
之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及
聯絡方式,以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函
件寄送。
受理處所:英屬開曼群島商納諾股份有限公司/行政部(台北市內湖區堤頂大道二
段181號9樓)
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