標題：鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜 國際有限公司公告例行性股東常會重要決議事項

日期：2025-09-18

股票代號：3709

公司名稱：鑫聯大投控

發言時間：2025-09-18 18:49:05

說明：
1.股東常會日期:114/09/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)鑫聯大(香港)有限公司
通過2024年度會計師審計報告及董事會報告
宣佈不派發期末股息
黃偉祥、曹鈞傑連任為董事
續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所
(2)鵬瑜國際有限公司
通過2024年度會計師審計報告及董事會報告
宣佈不派發期末股息
曹台孫、葉志樹連任為董事
續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所
(3)鑫鵬瑜有限公司
通過2024年度會計師審計報告及董事會報告
宣佈不派發期末股息
曹台孫、陳炳賢、張文忠連任為董事
續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所
7.其他應敘明事項:無