主旨: 董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:2002
發言時間:2019-03-25 14:37:05
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司107年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(三) 107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(四) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告
(五) 修訂本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認本公司107年度營業報告書、財務報告案。
(二) 承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。
(二) 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案。
(三) 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間:108年6月19日(星期三)上午9時正。
(2)受理股東提案時間:108年4月15日(星期一)至108年4月24日(星期三)。
(3)受理股東提案處所:中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)
其他重大消息
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:2002
發言時間:2019-03-25 14:39:05
主旨: 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
股票代號:6624
發言時間:2019-03-25 14:38:01
主旨: 公告本公司取得機器設備
股票代號:2002
發言時間:2019-03-25 14:37:50
主旨: 董事會決議投資新台幣約25.92832億元,
進行「動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫」
股票代號:2002
發言時間:2019-03-25 14:37:36
主旨: 代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開
108年股東常會相關事宜
股票代號:8473
發言時間:2019-03-25 14:37:06
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜
股票代號:8473
發言時間:2019-03-25 14:36:27
主旨: 董事會決議107年度特別股股利分派
股票代號:2002
發言時間:2019-03-25 14:36:20
主旨: 董事會決議107年度普通股股利分派
股票代號:2002
發言時間:2019-03-25 14:31:57
主旨: 公告本公司108年02月財務資訊
股票代號:2028
發言時間:2019-03-25 14:30:13
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3501
發言時間:2019-03-25 14:29:26