標題：長佳 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-25
股票代號：4550
發言時間：2019-03-25 16:04:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號3樓(台北萬豪酒店-春廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告書。
(2)、監察人查核一○七年度決算表冊報告。
(3)、一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(5)、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(6)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(7)、修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(8)、修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(9)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一○七年度決算表冊案。
(2)、本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一):
(1)、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)、廢止本公司「監察人職權範疇規範」案
(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(7)、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
討論事項(二):
(1)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、全面改選本公司董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本次一○八年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，且
提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入，受理股東書面提
案、審查標準及作業流程相關事項如下：
(一)本公司訂於108年4月3日起至108年4月15日止，每日上午十時至下午四時【郵寄
者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。
(二)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(三)受理股東提案處所：長佳機電工程股份有限公司會計部
﹝地址：台北市內湖區基湖路10巷1號8樓，電話：(02)6606-6789﹞。
