標題：建達國際 公告本公司董事會決議一○八年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-25

股票代號：6118

公司名稱：建達國際

發言時間：2019-03-25 16:46:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」。
(4)修訂本公司「背書保證施行辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自108/04/08起至108/04/18止受理股東提案。
受理處所：本公司股務部門﹝地址：新北市新店區中正路531號5樓﹞。
受理方式:依本公司提案單書面申請。