標題：昶和纖維 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-25

股票代號：1468

公司名稱：昶和纖維

發言時間：2019-03-25 17:02:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告。
(2)、監察人查核本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)、一○七年度背書保證異動情形報告。
(4)、一○七年度資金貸與他人異動情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○七年度營業報告書及會計決算表冊案。
(2)、承認一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」案。
(2)、修訂「背書保證處理程序」案。
(3)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)、討論解除新任獨立董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無