標題：朋億*代重要子公司蘇州冠禮科技股份有限公司公告股東會選任
董事暨董事變動達三分之一
日期：2025-10-14
股票代號：6613
發言時間：2025-10-14 15:50:28
說明：
1.發生變動日期:114/10/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人、職工代表董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：梁進利
(2)董事：許宗政
(3)董事：簡建至
(4)監事：趙(日含)
4.舊任者簡歷:
(1)董事：梁進利，朋億(股)有限公司董事長
(2)董事：許宗政，蘇州冠禮科技有限公司董事
(3)董事：簡建至，蘇州冠禮科技股份有限公司總經理
(4)監事：趙(日含)，蘇州冠禮科技股份有限公司副理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：梁進利
(2)董事：簡建至
(3)董事：梁閔杰
(4)獨立董事：胡亮
(5)獨立董事：雷丹丹
(6)獨立董事：許葉枚
(7)職工代表董事：宋玉寶
6.新任者簡歷:
(1)董事：梁進利，朋億(股)有限公司董事長
(2)董事：簡建至，蘇州冠禮科技股份有限公司總經理
(3)董事：梁閔杰，蘇州冠禮科技股份有限公司董事長特助
(4)獨立董事：胡亮，浙江大學機械工程學院特聘教授
(5)獨立董事：雷丹丹，國浩律師(上海)事務所合夥人律師
(6)獨立董事：許葉枚，蘇州大學商學院會計系副教授
(7)職工代表董事：宋玉寶，蘇州冠禮科技股份有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:因應公司型態變更，新選任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/10/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
