標題：百略醫學 公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

日期：2018-06-14

股票代號：4103

公司名稱：百略醫學

發言時間：2018-06-14 13:58:41

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:選任
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
林金源：百略醫學科技(股)公司董事長
許盛信：百略醫學科技(股)公司副董事長
李源德：台大醫學院名譽教授
林哲煒：唯和投資股份有限公司董事長
英屬蓋曼群島商厚生控股(股)公司：百略醫學科技(股)公司董事
王俊賢：百略醫學科技(股)公司薪酬委員(獨立董事)
林少軒：百略醫學科技(股)公司薪酬委員(獨立董事)
成志竟：百略醫學科技(股)公司監察人
張乾鴻：百略醫學科技(股)公司監察人
唯和投資股份有限公司：百略醫學科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
林金源：百略醫學科技(股)公司董事長
許盛信：百略醫學科技(股)公司副董事長
李源德：台大醫學院名譽教授
林哲煒：唯和投資股份有限公司董事長
英屬蓋曼群島商厚生控股(股)公司：百略醫學科技(股)公司董事
王俊賢：百略醫學科技(股)公司薪酬委員(獨立董事)
林少軒：百略醫學科技(股)公司薪酬委員(獨立董事)
成志竟：百略醫學科技(股)公司監察人
張乾鴻：百略醫學科技(股)公司監察人
唯和投資股份有限公司：百略醫學科技(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
林金源董事：7,244,212股
許盛信董事：0股
李源德董事：0股
林哲煒董事：1,116,314股
英屬蓋曼群島商厚生控股(股)公司法人董事：19,781,004股
王俊賢獨立董事：0股
林少軒獨立董事：0股
成志竟：39,666股
張乾鴻：0股
唯和投資股份有限公司：7,776,271股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/6/29
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:0
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。