標題：天賜爾 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-25

股票代號：4135

公司名稱：天賜爾

發言時間：2019-03-25 17:19:50

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(4)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。
(5)修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。
(6)通過本公司擬辦理現金減資案。
(7)通過改選董事及監察人案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(9)通過本公司108年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無